3月27日上午，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會(huì)第二屆理事會(huì)第五次會(huì)議在云南召開(kāi)?；饡?huì)理事長(zhǎng)史紀(jì)良，常務(wù)副理事長(zhǎng)梁勇，副校長(zhǎng)史建平，副理事長(zhǎng)趙煜、張志鴻，秘書(shū)長(zhǎng)安秀梅，理事劉志忠、藍(lán)逢輝，新增理事傅勝龍、麥綺琳出席了會(huì)議，監(jiān)事徐平列席會(huì)議。本次會(huì)議的議題主要有兩項(xiàng)：一是審查和批準(zhǔn)基金會(huì)關(guān)于2014年工作總結(jié)及決算報(bào)告和2015年工作要點(diǎn)及預(yù)算報(bào)告，二是審議和批準(zhǔn)基金會(huì)關(guān)于增補(bǔ)理事的決議。會(huì)議由史紀(jì)良理事長(zhǎng)主持。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議首先審議和批準(zhǔn)了安秀梅秘書(shū)長(zhǎng)所做的基金會(huì)關(guān)于增補(bǔ)理事的議案。基于基金會(huì)章程和學(xué)?；鹗聵I(yè)發(fā)展的客觀需要，經(jīng)基金會(huì)理事會(huì)研究，決定聘任馮為民、傅勝龍和麥綺琳三位同志為基金會(huì)理事，其他理事會(huì)成員保持不變。安秀梅秘書(shū)長(zhǎng)分別從教育背景和從業(yè)經(jīng)歷等方面簡(jiǎn)要介紹了三位新增理事的具體情況，尤其是他們?yōu)閷W(xué)校及基金會(huì)做出的巨大貢獻(xiàn)。她指出，近年來(lái)在廣大校友和社會(huì)愛(ài)心人士的鼎力支持下，基金會(huì)的捐贈(zèng)規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。在這期間，根據(jù)基金會(huì)章程規(guī)定和增補(bǔ)理事的流程，實(shí)時(shí)、分批增補(bǔ)了7位對(duì)學(xué)校做出巨大貢獻(xiàn)的理事和監(jiān)事，他們的加入對(duì)基金會(huì)辦會(huì)實(shí)力的提升和可持續(xù)發(fā)展都起到了非常好的推動(dòng)作用。目前，基金會(huì)共有13位理事，而民政部《基金會(huì)管理?xiàng)l例》中對(duì)基金會(huì)理事人數(shù)的上限規(guī)定為25人，針對(duì)這一現(xiàn)狀，基金會(huì)將從實(shí)際貢獻(xiàn)、學(xué)校和基金會(huì)發(fā)展的客觀需要及尊重捐贈(zèng)人意愿等方面，就今后增補(bǔ)理事的條件提出了三條建議性條款，提請(qǐng)理事會(huì)討論，并在下一步修改基金會(huì)章程時(shí)做出更明確規(guī)定。理事們經(jīng)過(guò)深入討論和投票表決，全票一致同意增補(bǔ)三位理事并對(duì)新增理事條款提出了具體意見(jiàn)和建議。
會(huì)議認(rèn)真聽(tīng)取了基金會(huì)關(guān)于2014年工作總結(jié)和2015年工作要點(diǎn)的報(bào)告。安秘書(shū)長(zhǎng)從基金籌資、項(xiàng)目運(yùn)作和內(nèi)部治理三個(gè)方面全面總結(jié)了基金會(huì)2014年的各項(xiàng)工作。她指出，2014年是基金會(huì)建會(huì)以來(lái)發(fā)展較快的一年，在學(xué)校黨政和基金會(huì)理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，基金會(huì)工作緊密?chē)@學(xué)校的中心工作開(kāi)展，不斷創(chuàng)新工作理念和運(yùn)行模式，在人手緊、任務(wù)重、整體工作環(huán)境艱難的情況下，攻堅(jiān)克難，通力合作，無(wú)私奉獻(xiàn)，圓滿完成了第二屆理事會(huì)第三次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，為推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)教育事業(yè)的快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2014年基金會(huì)各項(xiàng)收入總額為6589.24萬(wàn)元，獲得財(cái)政配比資金3858.15萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)總收入共計(jì)10447.39萬(wàn)元，籌資工作實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。同時(shí)，基金會(huì)嚴(yán)格按照本會(huì)章程規(guī)定和捐贈(zèng)人意愿，不斷規(guī)范公益項(xiàng)目的運(yùn)作管理，圓滿完成了學(xué)校各項(xiàng)獎(jiǎng)助基金的評(píng)審發(fā)放，實(shí)際獎(jiǎng)助學(xué)生個(gè)人709名，學(xué)生團(tuán)隊(duì)52支，發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金351.13萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)教師個(gè)人130名，教師團(tuán)隊(duì)4支，發(fā)放獎(jiǎng)教金73.80萬(wàn)元，總計(jì)發(fā)放學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金、獎(jiǎng)教金424.93萬(wàn)元?；饡?huì)主辦和協(xié)辦了“金融后臺(tái)建設(shè)論壇”、“第五屆中央財(cái)經(jīng)大學(xué)—鴻基世業(yè)財(cái)經(jīng)論壇”、“第五屆鴻基世業(yè)行業(yè)研究大賽”以及“第四屆大樟樹(shù)投資論壇”等多場(chǎng)學(xué)術(shù)論壇，有效推動(dòng)了師生們的學(xué)術(shù)研究。在學(xué)校建校六十五周年之際，基金會(huì)和校友總會(huì)聯(lián)合各地校友會(huì)成功舉辦了“中財(cái)好聲音校友麥霸爭(zhēng)奪賽”和“為母校而歌——慶祝母校65周年華誕校友歌會(huì)”，資助出版了《中財(cái)校友》、《中財(cái)往事》、《往事曾諳》等系列校園文化叢書(shū)，支持學(xué)校大學(xué)生藝術(shù)團(tuán)及校友合唱團(tuán)的活動(dòng)等，活躍了校園文化，支持了學(xué)校文化建設(shè)。根據(jù)沙河新區(qū)建設(shè)需要，基金會(huì)開(kāi)發(fā)的“校園建設(shè)捐建項(xiàng)目”和“校園樹(shù)木認(rèn)養(yǎng)項(xiàng)目”，得到了廣東騁望集團(tuán)、廣東鴻發(fā)集團(tuán)及廣大校友和社會(huì)愛(ài)心人士的大力支持。近年來(lái)，基金會(huì)不斷加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)和信息化建設(shè)，完善治理結(jié)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)制，有效的增強(qiáng)了理事會(huì)的投資決策效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，為基金會(huì)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
之后，安秀梅秘書(shū)長(zhǎng)向理事會(huì)詳細(xì)匯報(bào)了基金會(huì)2015年的工作要點(diǎn)。安秘書(shū)長(zhǎng)指出，2015年基金會(huì)工作將緊密?chē)@學(xué)校的中心工作展開(kāi)。，以提升籌資能力為核心，加強(qiáng)機(jī)制和制度建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)各方籌資積極性。推動(dòng)學(xué)校盡快制定并落實(shí)社會(huì)籌資獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和財(cái)政配比配套獎(jiǎng)勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)各方積極性；繼續(xù)發(fā)揮理事會(huì)對(duì)籌資工作的引領(lǐng)推動(dòng)作用；推動(dòng)學(xué)校盡快成立籌資委員會(huì)，壯大籌資力量；擇機(jī)成立基金會(huì)研究院，推動(dòng)基金會(huì)的可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)重大捐贈(zèng)項(xiàng)目的后續(xù)服務(wù)，推動(dòng)互利雙贏。第二，以提高運(yùn)作能力為抓手，在做好現(xiàn)有公益項(xiàng)目運(yùn)作管理的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，提高管理運(yùn)作效率和效益。要繼續(xù)做好2015年度獎(jiǎng)勵(lì)基金評(píng)審工作并舉辦頒獎(jiǎng)典禮；辦好第六屆鴻基世業(yè)行業(yè)研究大賽和財(cái)經(jīng)論壇；籌備涌金獎(jiǎng)勵(lì)基金20年慶典；協(xié)助學(xué)校辦好沙河校區(qū)圖書(shū)館和西區(qū)教學(xué)樓的冠名慶典活動(dòng)。第三，以提高辦會(huì)能力為推手，進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大宣傳力度，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高基金會(huì)的透明度和公信力，確保基金會(huì)管理的科學(xué)性、合規(guī)性、安全性和有效性。加強(qiáng)理事會(huì)組織建設(shè)、完善治理結(jié)構(gòu)；做好基金會(huì)年檢、確保辦會(huì)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高配置效率；加強(qiáng)秘書(shū)處內(nèi)部管理、提高工作人員職業(yè)能力；加強(qiáng)基金會(huì)宣傳，擴(kuò)大社會(huì)影響力。安秘書(shū)長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了基金會(huì)籌資、運(yùn)作、辦會(huì)三個(gè)能力建設(shè)的重要性和緊迫性，并表示將竭盡全力做好基金會(huì)的各項(xiàng)工作。
隨后，會(huì)議審查了基金會(huì)關(guān)于2014年財(cái)務(wù)決算和2015年預(yù)算草案的報(bào)告。安秀梅秘書(shū)長(zhǎng)從資產(chǎn)、收入和支出三個(gè)方面匯報(bào)了基金會(huì)2014年的收支執(zhí)行情況。截至2014年12月31日，基金會(huì)的資產(chǎn)總額為16597.81萬(wàn)元，貨幣資金、長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期債權(quán)投資以及固定資產(chǎn)保持了較為合理的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)。各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出為876.17萬(wàn)元，業(yè)務(wù)活動(dòng)支出總額占上一年基金余額的比例為8.35%，符合《基金會(huì)管理?xiàng)l例》規(guī)定的不低于8%的要求；基金會(huì)各項(xiàng)管理費(fèi)用為35.30萬(wàn)元，基金會(huì)工作人員工資福利和行政辦公支出占當(dāng)年總支出的比例為3.87%，低于《基金會(huì)管理?xiàng)l例》規(guī)定的10%的比例。對(duì)基金會(huì)2015年的收支預(yù)算安排，本著“積極穩(wěn)妥、量力而行、收支均衡、勤儉辦會(huì)”的原則，在綜合分析了2015年基金會(huì)整體運(yùn)行環(huán)境和各種不確定性因素的基礎(chǔ)上，制定了2015年收支預(yù)算草案。
與會(huì)理事和監(jiān)事就基金會(huì)2014年工作總結(jié)和2015年工作要點(diǎn)及2014年決算報(bào)告和2015年預(yù)算草案逐一進(jìn)行了認(rèn)真審議。各位理事、監(jiān)事充分肯定了基金會(huì)2014年工作取得的巨大成就，尤其是籌資工作取得的較大進(jìn)展，各種論壇及大賽等學(xué)術(shù)文化活動(dòng)的成功舉辦，增強(qiáng)了基金會(huì)的社會(huì)影響力，并表示成績(jī)的取得得益于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和理事長(zhǎng)對(duì)基金會(huì)工作的大力支持，得益于各位理事單位、廣大校友及社會(huì)友好人士的大力支持以及整個(gè)基金會(huì)工作團(tuán)隊(duì)的不懈努力；對(duì)2015年的工作要點(diǎn)，理事、監(jiān)事們一致認(rèn)為，報(bào)告對(duì)形勢(shì)的判斷準(zhǔn)確，“抓大不放小”的工作思路清晰，目標(biāo)明確，踏實(shí)務(wù)實(shí)，重點(diǎn)突出，措施得當(dāng)，切實(shí)可行。各位理事、監(jiān)事還就籌資項(xiàng)目設(shè)計(jì)、資本市場(chǎng)化運(yùn)作、公信力建設(shè)、對(duì)外宣傳、頒獎(jiǎng)典禮設(shè)計(jì)、秘書(shū)處隊(duì)伍建設(shè)等諸多方面提出了富有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。梁勇副理事長(zhǎng)在聽(tīng)取了兩份報(bào)告后，對(duì)基金會(huì)取得的成績(jī)給予了充分的肯定，也對(duì)于基金會(huì)未來(lái)會(huì)越辦越好做了六個(gè)基本判斷：，學(xué)校發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)新的時(shí)期，發(fā)展勢(shì)頭良好，為基金會(huì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；第二，中財(cái)校友轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)初露鋒芒，為基金會(huì)發(fā)展提供力量支持；第三，社會(huì)各界對(duì)中財(cái)?shù)牧己霉沧R(shí)，為基金會(huì)發(fā)展提供保證；第四，中國(guó)捐贈(zèng)文化的不斷濃厚，為基金會(huì)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境；第五，新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖，為基金會(huì)籌資工作提供經(jīng)濟(jì)保障；第六，基金會(huì)自身籌資能力、管理水平等有了提升，為基金會(huì)實(shí)現(xiàn)互助多贏提供力量支持。
本次會(huì)議還重點(diǎn)安排了新增補(bǔ)理事傅勝龍和麥綺琳發(fā)言。傅勝龍理事表示讓社會(huì)企業(yè)代表加入理事會(huì)能夠在資源和理念上實(shí)現(xiàn)與學(xué)校的深度結(jié)合，更好地實(shí)現(xiàn)資源轉(zhuǎn)換，體現(xiàn)出更大的社會(huì)價(jià)值。麥綺琳理事指出應(yīng)加強(qiáng)基金會(huì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的合理性，發(fā)掘校友捐贈(zèng)的潛力，并表示將繼續(xù)關(guān)注學(xué)校和基金會(huì)發(fā)展需要，一如既往支持學(xué)校和基金會(huì)的工作。經(jīng)過(guò)充分討論和投票表決，全票一致批準(zhǔn)了基金會(huì)關(guān)于2014年工作總結(jié)、2015年工作要點(diǎn)的報(bào)告和關(guān)于2014年財(cái)務(wù)決算和2015年預(yù)算草案的報(bào)告。
理事、監(jiān)事發(fā)言
在聽(tīng)取了理事會(huì)成員的發(fā)言之后，史建平副校長(zhǎng)代表學(xué)校講話。史副校長(zhǎng)首先代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和全校師生向長(zhǎng)期以來(lái)為學(xué)校和基金會(huì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的各位理事、監(jiān)事表示衷心的感謝和由衷的敬意，也誠(chéng)摯感謝各位理事、監(jiān)事對(duì)學(xué)校發(fā)展提出的寶貴建議。史副校長(zhǎng)對(duì)基金會(huì)2014年的工作給予了高度肯定，基金會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)基金等各項(xiàng)公益項(xiàng)目的規(guī)范運(yùn)作，對(duì)提升和培養(yǎng)師生的綜合素質(zhì)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力和學(xué)術(shù)科研能力等方面起到了積極的激勵(lì)作用，也為學(xué)校校園建設(shè)和文化建設(shè)也做出了積極貢獻(xiàn)。史副校長(zhǎng)向各位理事、監(jiān)事簡(jiǎn)要介紹了2014年學(xué)校取得的工作成果，學(xué)校制定了大學(xué)章程，制定了綜合改革方案，教學(xué)、科研及人才培養(yǎng)取得了顯著成就，校園建設(shè)成果卓著，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了學(xué)校發(fā)展中存在的硬件條件緊張、教職工待遇不高、學(xué)科建設(shè)面臨壓力、科研成果缺乏引領(lǐng)性等困難，希望基金會(huì)繼續(xù)對(duì)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展給予關(guān)注和支持。最后，史副校長(zhǎng)對(duì)基金會(huì)的工作提出幾點(diǎn)要求和希望。一方面，希望理事會(huì)要繼續(xù)做好本職工作，強(qiáng)化理事會(huì)對(duì)基金會(huì)工作的引領(lǐng)指導(dǎo)作用。另一方面，針對(duì)基金會(huì)面臨的籌資投資問(wèn)題，需建立相應(yīng)的管理機(jī)制，提高基金會(huì)資金管理水平，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作。
最后，史紀(jì)良理事長(zhǎng)作總結(jié)講話。他指出，基金會(huì)從2009年成立至今已經(jīng)走過(guò)了5年多的時(shí)間，基金會(huì)的工作也由起步摸索階段轉(zhuǎn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段。2015年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整也進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)期，基金會(huì)想超長(zhǎng)、高速發(fā)展并不太客觀，因此基金會(huì)的工作要建立在穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上。對(duì)于2015年的工作，史紀(jì)良理事長(zhǎng)提出四點(diǎn)要求：，要加快推動(dòng)出臺(tái)籌資獎(jiǎng)勵(lì)政策，推動(dòng)學(xué)校成立籌資委員會(huì)，調(diào)動(dòng)各方積極性；第二，要認(rèn)真調(diào)研基金會(huì)成立研究院的可行性和必要性，理順研究院與學(xué)校和基金會(huì)的關(guān)系，明確研究院的職能，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作；第三，要辦好各項(xiàng)公益活動(dòng)，在堅(jiān)持節(jié)儉辦會(huì)原則的基礎(chǔ)上，辦出特色，充分體現(xiàn)基金會(huì)對(duì)捐贈(zèng)人和社會(huì)的感恩回報(bào)；第四，為緩解基金會(huì)秘書(shū)處人手緊、任務(wù)重的困難，可以聘用必要工作人員，適當(dāng)增加一些費(fèi)用支出，保證秘書(shū)處日常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出。
基金會(huì)各位理事逐一簽署了各項(xiàng)表決文件，史建平副校長(zhǎng)代表學(xué)校為史紀(jì)良理事長(zhǎng)頒發(fā)了聘書(shū)，史紀(jì)良理事長(zhǎng)代表基金會(huì)為各位理事、監(jiān)事頒發(fā)了聘書(shū)。至此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會(huì)第二屆理事會(huì)圓滿完成了此次會(huì)議的各項(xiàng)議程。相信基金會(huì)將在學(xué)校和理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，奮力拼搏，開(kāi)拓創(chuàng)新，取得更加輝煌的成績(jī)，將我校教育基金會(huì)事業(yè)推向新的高度，為學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
史建平副校長(zhǎng)為史紀(jì)良理事長(zhǎng)頒發(fā)聘書(shū)
史紀(jì)良理事長(zhǎng)為各位理事、監(jiān)事頒發(fā)聘書(shū)
全體理事、監(jiān)事合影
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