3月27日上午，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會第二屆理事會第五次會議在云南召開?；饡硎麻L史紀(jì)良，常務(wù)副理事長梁勇，副校長史建平，副理事長趙煜、張志鴻，秘書長安秀梅，理事劉志忠、藍(lán)逢輝，新增理事傅勝龍、麥綺琳出席了會議，監(jiān)事徐平列席會議。本次會議的議題主要有兩項(xiàng)：一是審查和批準(zhǔn)基金會關(guān)于2014年工作總結(jié)及決算報(bào)告和2015年工作要點(diǎn)及預(yù)算報(bào)告，二是審議和批準(zhǔn)基金會關(guān)于增補(bǔ)理事的決議。會議由史紀(jì)良理事長主持。
會議現(xiàn)場
會議首先審議和批準(zhǔn)了安秀梅秘書長所做的基金會關(guān)于增補(bǔ)理事的議案。基于基金會章程和學(xué)?；鹗聵I(yè)發(fā)展的客觀需要，經(jīng)基金會理事會研究，決定聘任馮為民、傅勝龍和麥綺琳三位同志為基金會理事，其他理事會成員保持不變。安秀梅秘書長分別從教育背景和從業(yè)經(jīng)歷等方面簡要介紹了三位新增理事的具體情況，尤其是他們?yōu)閷W(xué)校及基金會做出的巨大貢獻(xiàn)。她指出，近年來在廣大校友和社會愛心人士的鼎力支持下，基金會的捐贈規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模都實(shí)現(xiàn)了較快的增長，呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。在這期間，根據(jù)基金會章程規(guī)定和增補(bǔ)理事的流程，實(shí)時、分批增補(bǔ)了7位對學(xué)校做出巨大貢獻(xiàn)的理事和監(jiān)事，他們的加入對基金會辦會實(shí)力的提升和可持續(xù)發(fā)展都起到了非常好的推動作用。目前，基金會共有13位理事，而民政部《基金會管理?xiàng)l例》中對基金會理事人數(shù)的上限規(guī)定為25人，針對這一現(xiàn)狀，基金會將從實(shí)際貢獻(xiàn)、學(xué)校和基金會發(fā)展的客觀需要及尊重捐贈人意愿等方面，就今后增補(bǔ)理事的條件提出了三條建議性條款，提請理事會討論，并在下一步修改基金會章程時做出更明確規(guī)定。理事們經(jīng)過深入討論和投票表決，全票一致同意增補(bǔ)三位理事并對新增理事條款提出了具體意見和建議。
會議認(rèn)真聽取了基金會關(guān)于2014年工作總結(jié)和2015年工作要點(diǎn)的報(bào)告。安秘書長從基金籌資、項(xiàng)目運(yùn)作和內(nèi)部治理三個方面全面總結(jié)了基金會2014年的各項(xiàng)工作。她指出，2014年是基金會建會以來發(fā)展較快的一年，在學(xué)校黨政和基金會理事會的領(lǐng)導(dǎo)下，基金會工作緊密圍繞學(xué)校的中心工作開展，不斷創(chuàng)新工作理念和運(yùn)行模式，在人手緊、任務(wù)重、整體工作環(huán)境艱難的情況下，攻堅(jiān)克難，通力合作，無私奉獻(xiàn)，圓滿完成了第二屆理事會第三次會議確定的工作目標(biāo)，為推動學(xué)校各項(xiàng)教育事業(yè)的快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2014年基金會各項(xiàng)收入總額為6589.24萬元，獲得財(cái)政配比資金3858.15萬元，兩項(xiàng)合計(jì)總收入共計(jì)10447.39萬元，籌資工作實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。同時，基金會嚴(yán)格按照本會章程規(guī)定和捐贈人意愿，不斷規(guī)范公益項(xiàng)目的運(yùn)作管理，圓滿完成了學(xué)校各項(xiàng)獎助基金的評審發(fā)放，實(shí)際獎助學(xué)生個人709名，學(xué)生團(tuán)隊(duì)52支，發(fā)放獎助學(xué)金351.13萬元；獎勵教師個人130名，教師團(tuán)隊(duì)4支，發(fā)放獎教金73.80萬元，總計(jì)發(fā)放學(xué)校獎學(xué)金、助學(xué)金、獎教金424.93萬元。基金會主辦和協(xié)辦了“金融后臺建設(shè)論壇”、“第五屆中央財(cái)經(jīng)大學(xué)—鴻基世業(yè)財(cái)經(jīng)論壇”、“第五屆鴻基世業(yè)行業(yè)研究大賽”以及“第四屆大樟樹投資論壇”等多場學(xué)術(shù)論壇，有效推動了師生們的學(xué)術(shù)研究。在學(xué)校建校六十五周年之際，基金會和校友總會聯(lián)合各地校友會成功舉辦了“中財(cái)好聲音校友麥霸爭奪賽”和“為母校而歌——慶祝母校65周年華誕校友歌會”，資助出版了《中財(cái)校友》、《中財(cái)往事》、《往事曾諳》等系列校園文化叢書，支持學(xué)校大學(xué)生藝術(shù)團(tuán)及校友合唱團(tuán)的活動等，活躍了校園文化，支持了學(xué)校文化建設(shè)。根據(jù)沙河新區(qū)建設(shè)需要，基金會開發(fā)的“校園建設(shè)捐建項(xiàng)目”和“校園樹木認(rèn)養(yǎng)項(xiàng)目”，得到了廣東騁望集團(tuán)、廣東鴻發(fā)集團(tuán)及廣大校友和社會愛心人士的大力支持。近年來，基金會不斷加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)和信息化建設(shè)，完善治理結(jié)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)制，有效的增強(qiáng)了理事會的投資決策效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，為基金會的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
之后，安秀梅秘書長向理事會詳細(xì)匯報(bào)了基金會2015年的工作要點(diǎn)。安秘書長指出，2015年基金會工作將緊密圍繞學(xué)校的中心工作展開。，以提升籌資能力為核心，加強(qiáng)機(jī)制和制度建設(shè)，充分調(diào)動各方籌資積極性。推動學(xué)校盡快制定并落實(shí)社會籌資獎勵機(jī)制和財(cái)政配比配套獎勵辦法，充分調(diào)動各方積極性；繼續(xù)發(fā)揮理事會對籌資工作的引領(lǐng)推動作用；推動學(xué)校盡快成立籌資委員會，壯大籌資力量；擇機(jī)成立基金會研究院，推動基金會的可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)重大捐贈項(xiàng)目的后續(xù)服務(wù)，推動互利雙贏。第二，以提高運(yùn)作能力為抓手，在做好現(xiàn)有公益項(xiàng)目運(yùn)作管理的基礎(chǔ)上，不斷開發(fā)新項(xiàng)目，提高管理運(yùn)作效率和效益。要繼續(xù)做好2015年度獎勵基金評審工作并舉辦頒獎典禮；辦好第六屆鴻基世業(yè)行業(yè)研究大賽和財(cái)經(jīng)論壇；籌備涌金獎勵基金20年慶典；協(xié)助學(xué)校辦好沙河校區(qū)圖書館和西區(qū)教學(xué)樓的冠名慶典活動。第三，以提高辦會能力為推手，進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大宣傳力度，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高基金會的透明度和公信力，確?；饡芾淼目茖W(xué)性、合規(guī)性、安全性和有效性。加強(qiáng)理事會組織建設(shè)、完善治理結(jié)構(gòu)；做好基金會年檢、確保辦會；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高配置效率；加強(qiáng)秘書處內(nèi)部管理、提高工作人員職業(yè)能力；加強(qiáng)基金會宣傳，擴(kuò)大社會影響力。安秘書長強(qiáng)調(diào)了基金會籌資、運(yùn)作、辦會三個能力建設(shè)的重要性和緊迫性，并表示將竭盡全力做好基金會的各項(xiàng)工作。
隨后，會議審查了基金會關(guān)于2014年財(cái)務(wù)決算和2015年預(yù)算草案的報(bào)告。安秀梅秘書長從資產(chǎn)、收入和支出三個方面匯報(bào)了基金會2014年的收支執(zhí)行情況。截至2014年12月31日，基金會的資產(chǎn)總額為16597.81萬元，貨幣資金、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資以及固定資產(chǎn)保持了較為合理的結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了較快的增長。各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動支出為876.17萬元，業(yè)務(wù)活動支出總額占上一年基金余額的比例為8.35%，符合《基金會管理?xiàng)l例》規(guī)定的不低于8%的要求；基金會各項(xiàng)管理費(fèi)用為35.30萬元，基金會工作人員工資福利和行政辦公支出占當(dāng)年總支出的比例為3.87%，低于《基金會管理?xiàng)l例》規(guī)定的10%的比例。對基金會2015年的收支預(yù)算安排，本著“積極穩(wěn)妥、量力而行、收支均衡、勤儉辦會”的原則，在綜合分析了2015年基金會整體運(yùn)行環(huán)境和各種不確定性因素的基礎(chǔ)上，制定了2015年收支預(yù)算草案。
與會理事和監(jiān)事就基金會2014年工作總結(jié)和2015年工作要點(diǎn)及2014年決算報(bào)告和2015年預(yù)算草案逐一進(jìn)行了認(rèn)真審議。各位理事、監(jiān)事充分肯定了基金會2014年工作取得的巨大成就，尤其是籌資工作取得的較大進(jìn)展，各種論壇及大賽等學(xué)術(shù)文化活動的成功舉辦，增強(qiáng)了基金會的社會影響力，并表示成績的取得得益于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和理事長對基金會工作的大力支持，得益于各位理事單位、廣大校友及社會友好人士的大力支持以及整個基金會工作團(tuán)隊(duì)的不懈努力；對2015年的工作要點(diǎn)，理事、監(jiān)事們一致認(rèn)為，報(bào)告對形勢的判斷準(zhǔn)確，“抓大不放小”的工作思路清晰，目標(biāo)明確，踏實(shí)務(wù)實(shí)，重點(diǎn)突出，措施得當(dāng)，切實(shí)可行。各位理事、監(jiān)事還就籌資項(xiàng)目設(shè)計(jì)、資本市場化運(yùn)作、公信力建設(shè)、對外宣傳、頒獎典禮設(shè)計(jì)、秘書處隊(duì)伍建設(shè)等諸多方面提出了富有建設(shè)性的意見和建議。梁勇副理事長在聽取了兩份報(bào)告后，對基金會取得的成績給予了充分的肯定，也對于基金會未來會越辦越好做了六個基本判斷：，學(xué)校發(fā)展進(jìn)入到一個新的時期，發(fā)展勢頭良好，為基金會發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；第二，中財(cái)校友轉(zhuǎn)型成長初露鋒芒，為基金會發(fā)展提供力量支持；第三，社會各界對中財(cái)?shù)牧己霉沧R，為基金會發(fā)展提供保證；第四，中國捐贈文化的不斷濃厚，為基金會發(fā)展提供良好的外部環(huán)境；第五，新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)的回暖，為基金會籌資工作提供經(jīng)濟(jì)保障；第六，基金會自身籌資能力、管理水平等有了提升，為基金會實(shí)現(xiàn)互助多贏提供力量支持。
本次會議還重點(diǎn)安排了新增補(bǔ)理事傅勝龍和麥綺琳發(fā)言。傅勝龍理事表示讓社會企業(yè)代表加入理事會能夠在資源和理念上實(shí)現(xiàn)與學(xué)校的深度結(jié)合，更好地實(shí)現(xiàn)資源轉(zhuǎn)換，體現(xiàn)出更大的社會價(jià)值。麥綺琳理事指出應(yīng)加強(qiáng)基金會項(xiàng)目設(shè)計(jì)的合理性，發(fā)掘校友捐贈的潛力，并表示將繼續(xù)關(guān)注學(xué)校和基金會發(fā)展需要，一如既往支持學(xué)校和基金會的工作。經(jīng)過充分討論和投票表決，全票一致批準(zhǔn)了基金會關(guān)于2014年工作總結(jié)、2015年工作要點(diǎn)的報(bào)告和關(guān)于2014年財(cái)務(wù)決算和2015年預(yù)算草案的報(bào)告。
理事、監(jiān)事發(fā)言
在聽取了理事會成員的發(fā)言之后，史建平副校長代表學(xué)校講話。史副校長首先代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和全校師生向長期以來為學(xué)校和基金會發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的各位理事、監(jiān)事表示衷心的感謝和由衷的敬意，也誠摯感謝各位理事、監(jiān)事對學(xué)校發(fā)展提出的寶貴建議。史副校長對基金會2014年的工作給予了高度肯定，基金會獎勵基金等各項(xiàng)公益項(xiàng)目的規(guī)范運(yùn)作，對提升和培養(yǎng)師生的綜合素質(zhì)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力和學(xué)術(shù)科研能力等方面起到了積極的激勵作用，也為學(xué)校校園建設(shè)和文化建設(shè)也做出了積極貢獻(xiàn)。史副校長向各位理事、監(jiān)事簡要介紹了2014年學(xué)校取得的工作成果，學(xué)校制定了大學(xué)章程，制定了綜合改革方案，教學(xué)、科研及人才培養(yǎng)取得了顯著成就，校園建設(shè)成果卓著，同時也強(qiáng)調(diào)了學(xué)校發(fā)展中存在的硬件條件緊張、教職工待遇不高、學(xué)科建設(shè)面臨壓力、科研成果缺乏引領(lǐng)性等困難，希望基金會繼續(xù)對學(xué)校事業(yè)的發(fā)展給予關(guān)注和支持。最后，史副校長對基金會的工作提出幾點(diǎn)要求和希望。一方面，希望理事會要繼續(xù)做好本職工作，強(qiáng)化理事會對基金會工作的引領(lǐng)指導(dǎo)作用。另一方面，針對基金會面臨的籌資投資問題，需建立相應(yīng)的管理機(jī)制，提高基金會資金管理水平，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作。
最后，史紀(jì)良理事長作總結(jié)講話。他指出，基金會從2009年成立至今已經(jīng)走過了5年多的時間，基金會的工作也由起步摸索階段轉(zhuǎn)入相對平穩(wěn)的發(fā)展階段。2015年國家宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整也進(jìn)入了一個新時期，基金會想超長、高速發(fā)展并不太客觀，因此基金會的工作要建立在穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上。對于2015年的工作，史紀(jì)良理事長提出四點(diǎn)要求：，要加快推動出臺籌資獎勵政策，推動學(xué)校成立籌資委員會，調(diào)動各方積極性；第二，要認(rèn)真調(diào)研基金會成立研究院的可行性和必要性，理順研究院與學(xué)校和基金會的關(guān)系，明確研究院的職能，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化運(yùn)作；第三，要辦好各項(xiàng)公益活動，在堅(jiān)持節(jié)儉辦會原則的基礎(chǔ)上，辦出特色，充分體現(xiàn)基金會對捐贈人和社會的感恩回報(bào)；第四，為緩解基金會秘書處人手緊、任務(wù)重的困難，可以聘用必要工作人員，適當(dāng)增加一些費(fèi)用支出，保證秘書處日常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要支出。
基金會各位理事逐一簽署了各項(xiàng)表決文件，史建平副校長代表學(xué)校為史紀(jì)良理事長頒發(fā)了聘書，史紀(jì)良理事長代表基金會為各位理事、監(jiān)事頒發(fā)了聘書。至此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教育基金會第二屆理事會圓滿完成了此次會議的各項(xiàng)議程。相信基金會將在學(xué)校和理事會的領(lǐng)導(dǎo)下，奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，取得更加輝煌的成績，將我校教育基金會事業(yè)推向新的高度，為學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量！
史建平副校長為史紀(jì)良理事長頒發(fā)聘書
史紀(jì)良理事長為各位理事、監(jiān)事頒發(fā)聘書
全體理事、監(jiān)事合影
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